標題：味王公司 代重要子公司台味股份有限公司補充公告董事會 決議一○八年股東常會召開事宜

日期：2019-05-14

股票代號：1203

公司名稱：味王公司

發言時間：2019-05-14 14:23:05

說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段79號八樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 一○七年度監察人審查報告。
(3) 一○七年度員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○七年度營業報告書、財務報表案。
(2) 承認一○七年度盈虧撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文案。(新增)
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/05/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:無。