主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:8115
公司名稱:帝聞
發言時間:2020-03-30 16:20:14
說明:
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司108年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(4)本公司108年度盈餘分配案
(5)本公司108年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案
(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(11)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(12)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
(13)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
(14)擬發放109年度董事長及經理人獎金案
(15)受理持股1%以上股東提案、審查標準及作業流程相關事宜
(16)召開109年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司主辦及協辦輔導推薦券商辭任
股票代號:5294
發言時間:2020-03-30 16:25:46
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:8115
發言時間:2020-03-30 16:22:58
主旨: 公告本公司董事會通過一○八年合併財務報表
股票代號:3492
發言時間:2020-03-30 16:22:18
主旨: 本公司因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:3056
發言時間:2020-03-30 16:20:53
主旨: 代子公司TSRC(USA) Investment Corporation 公告董事異動
股票代號:2103
發言時間:2020-03-30 16:20:26
主旨: 更正本公司108年度擬議配發之現金股利金額
股票代號:6230
發言時間:2020-03-30 16:20:01
主旨: 109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:8418
發言時間:2020-03-30 16:19:15
主旨: 更正公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及事由
股票代號:2480
發言時間:2020-03-30 16:18:15
主旨: 更正本公司108年度股利分派情形申報之提列法定盈餘公積、
可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額
股票代號:2480
發言時間:2020-03-30 16:17:22
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:4935
發言時間:2020-03-30 16:16:27