標題：帝聞 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-03-30

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2021-03-30 17:21:54

說明：
1.事實發生日:110/03/30
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司109年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(4)本公司109年度盈餘分配案
(5)本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(7)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(10)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」
(11)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(12)修訂本公司「內部控制制度-採購及付款循環、生產循環、研發循環、薪工循環
及電腦化資訊系統處理」及其相對應之「內部稽核實施細則」部分規範
(13)擬以『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資設立『帝聞貿易(龍川)有限公司』
(14)本公司董事全面改選案
(15)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(16)受理持股1%以上股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜
(17)召開110年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無