主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:8115
公司名稱:帝聞
發言時間:2021-03-30 17:21:54
說明:
1.事實發生日:110/03/30
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司109年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(4)本公司109年度盈餘分配案
(5)本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(7)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(10)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案,並更名為「董事選任程序」
(11)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(12)修訂本公司「內部控制制度-採購及付款循環、生產循環、研發循環、薪工循環
及電腦化資訊系統處理」及其相對應之「內部稽核實施細則」部分規範
(13)擬以『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資設立『帝聞貿易(龍川)有限公司』
(14)本公司董事全面改選案
(15)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(16)受理持股1%以上股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜
(17)召開110年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司對YIDA INVESTMENTS PTE. LTD.公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果
股票代號:2236
發言時間:2021-03-30 17:23:08
主旨: 為擴大台灣總部營運需求,擬授權董事長李慶柏先生
處理購買土地及建物事宜
股票代號:5014
發言時間:2021-03-30 17:22:57
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3705
發言時間:2021-03-30 17:22:55
主旨: 公告本公司109年度認列資產減損情形。
股票代號:4529
發言時間:2021-03-30 17:22:39
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:3705
發言時間:2021-03-30 17:22:36
主旨: 公告本公司109年度合併財務報告
股票代號:1514
發言時間:2021-03-30 17:20:27
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3642
發言時間:2021-03-30 17:20:10
主旨: 公告本公司董事會通過一○九年第四季合併財務報告
股票代號:5014
發言時間:2021-03-30 17:19:35
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:3642
發言時間:2021-03-30 17:19:35
主旨: 董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股
股票代號:2834
發言時間:2021-03-30 17:19:28