主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修改議案)
股票代號:8115
公司名稱:帝聞
發言時間:2020-05-13 18:23:08
說明:
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司108年度營業概況報告
(2)本公司108年度審計委員會審查報告
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告
二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案
(2)承認108年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案
A:董事會提案
B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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股票代號:3257
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股票代號:2393
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發言時間:2020-05-13 18:21:38