主旨: 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
股票代號:6772
公司名稱:錫安生技
發言時間:2020-03-31 12:29:01
說明:
1.事實發生日:109/03/31
2.發生緣由:
董事會決議日期:109/03/31
股東會召開日期:109/06/22(星期一)上午十時正
股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(本公司會議室)
本次股東常會召集事由如下:
(一)報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(四)選舉事項:
(1)改選本公司董事及獨立董事案。
(五)其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議:
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)股票停止過戶日期:自109年4月24日起至109年6月22日止,最後過戶日為
109年4月23日。
(二)依公司法172條之1及192條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名
簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東
常會議案及提名獨立董事候選人。
(三)受理股東提案及提名期間為109年4月17日至109年4月27日止(每日上午9時至
下午5時)。
(四)受理提案處所:錫安生技股份有限公司(地址:新竹縣竹北市生醫路二段16
號6樓)。
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(補充說明:尚未經董事會通過)
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