主旨: 代子公司子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司2019年年度
股東大會決議相關事宜
股票代號:4958
發言時間:2020-04-30 18:26:57
說明:
1.股東常會日期:109/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過利潤分配每股人民幣0.5元(含稅)現金股利
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修改《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2019年財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案;
沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、龍隆先生
當選為公司第二屆董事會非獨立董事
(2)關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案;
許仁壽先生、張波先生、趙天暘先生當選為公司第二屆董事會獨立董事
(3)關於選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案
柯承恩先生、臧秀清女士當選為公司第二屆監事會非職工代表監事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過公司2020年度預計日常關聯交易的議案;
(2) 續聘2020年度會計師事務所的議案;
(3) 通過關於公司董事、監事報酬的議案;
(4) 通過購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案;
(5) 通過修改《公司章程》的議案;
(6) 通過修改《董事會議事規則》的議案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:4414
發言時間:2020-04-30 18:28:51
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股票代號:2362
發言時間:2020-04-30 18:28:50
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:4414
發言時間:2020-04-30 18:28:13
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
股票代號:4958
發言時間:2020-04-30 18:27:25
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負債比率、預估未來三個月現金收支情形
股票代號:3603
發言時間:2020-04-30 18:27:25
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股票代號:2891
發言時間:2020-04-30 18:26:05
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股票代號:1762
發言時間:2020-04-30 18:25:35
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股票代號:1714
發言時間:2020-04-30 18:25:22
主旨: 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理
股票代號:3163
發言時間:2020-04-30 18:24:50
主旨: 公告本公司發言人異動
股票代號:2945
發言時間:2020-04-30 18:24:26