標題：臻鼎-KY 109年股東常會重要決議事項公告

日期：2020-06-19

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2020-06-19 17:13:54

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司108年度盈餘分配案。
每股無償配發現金股利4.5元。
贊成權數702,952,827權
反對權數6,151權
棄權/未投票權數125,361,268權
贊成比率84.86%。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
贊成權數697,760,827權
反對權數5,196,151權，
棄權/未投票權數125,363,268權
贊成比率84.23%。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過108年度營業報告書及財務報表案。
贊成權數697,146,987權
反對權數6,151權
棄權/未投票權數131,167,108權
贊成比率84.16%。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事暨獨立董事案。
新任者職稱及姓名:
(1) 董事:沈慶芳
(2) 董事:Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏
(3) 董事:李鍾熙
(4) 董事:李定轉
(5) 獨立董事:周志誠
(6) 獨立董事:簡禎富
(7) 獨立董事:李啟賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修訂案。
贊成權數702,952,827權
反對權數6,151權
棄權/未投票權數125,363,268權
贊成比率84.86%。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
贊成權數593,360,752權
反對權數49,783,780權
棄權/未投票權數185,175,714權
贊成比率71.63%。
7.其他應敘明事項:無。