主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
股票代號:4958
發言時間:2020-04-30 18:27:25
說明:
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案。
(1) 選舉第二屆董事會董事長的議案。
選舉沈慶芳先生續任第二屆董事會董事長,任期三年。
(2) 設置第二屆董事會專門委員會的議案。
戰略委員會:
由沈慶芳、許仁壽、黃崇興、張波和龍隆組成,其中沈慶芳為召集人。
審計委員會:
由許仁壽、張波、趙天暘、黃崇興和游哲宏組成,其中許仁壽為召集人。
薪酬與考核委員會:
由趙天暘、許仁壽、張波、游哲宏和龍隆組成,其中趙天暘為召集人。
提名委員會:
由張波、許仁壽、趙天暘、沈慶芳和游哲宏組成,其中張波為召集人。
(3) 聘任公司高級管理人員的議案。
聘任沈慶芳擔任公司首席執行官,任期為三年。
聘任陳章堯擔任公司總經理,任期為三年。
聘任范振坤、林益弘、蕭得望、周紅、李文中、鐘佳宏擔任公司副總經理,
任期三年。
聘任蕭得望擔任公司財務總監,任期三年。
聘任周紅擔任公司董事會秘書,任期三年。
(4) 申請銀行授信額度的議案。
(5) 撤銷子公司資金貸予額度的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司自民國109年度第一季季報起更換財務報表查核簽證事務所
股票代號:4414
發言時間:2020-04-30 18:29:20
主旨: 公告本公司109年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情
形。
股票代號:4150
發言時間:2020-04-30 18:29:20
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:4414
發言時間:2020-04-30 18:28:51
主旨: 公告本公司109年第1次買回庫藏股執行完畢相關事宜
股票代號:2362
發言時間:2020-04-30 18:28:50
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:4414
發言時間:2020-04-30 18:28:13
主旨: 公告本公司109年03月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形
股票代號:3603
發言時間:2020-04-30 18:27:25
主旨: 代子公司子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司2019年年度
股東大會決議相關事宜
股票代號:4958
發言時間:2020-04-30 18:26:57
主旨: 中信金控代子公司台灣人壽公告董事會決議盈餘分派事項
股票代號:2891
發言時間:2020-04-30 18:26:05
主旨: 本公司負責人於臺灣高等法院108年度金上更一字第4號案宣判乙事
股票代號:1762
發言時間:2020-04-30 18:25:35
主旨: 代子公司盛台石油股份有限公司公告董事會決議不發放股利
股票代號:1714
發言時間:2020-04-30 18:25:22