主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6779
公司名稱:鋐昇
發言時間:2020-06-18 17:15:55
說明:
1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期:109/6/18
(2)重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司民國108年度營業狀況報告。
(二)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。
(三)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項:
(一)通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表。
(二)通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項:
(一)通過本公司向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(二)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及
「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」部份條文案。
(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(七)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(八)通過全面改選董事案。
(九)通過解除董事及其代表人競業限制案。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6779
發言時間:2020-06-18 17:18:32
主旨: 公告本公司董事長續任
股票代號:6779
發言時間:2020-06-18 17:17:44
主旨: 公告本公司2020年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止案
股票代號:4136
發言時間:2020-06-18 17:17:19
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業限制
股票代號:6779
發言時間:2020-06-18 17:17:11
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)
股票代號:6779
發言時間:2020-06-18 17:16:36
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業行為之限制。
股票代號:3689
發言時間:2020-06-18 17:15:48
主旨: 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:3060
發言時間:2020-06-18 17:15:36
主旨: 公告本公司成立第一屆審計委員會
股票代號:3689
發言時間:2020-06-18 17:15:16
主旨: 公告本公司109年股東會改選董事
股票代號:3689
發言時間:2020-06-18 17:14:44
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:3060
發言時間:2020-06-18 17:14:26