主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4169
公司名稱:泰宗
發言時間:2020-06-24 15:43:21
說明:
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.庫藏股買回執行情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
8.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項
1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
三、討論事項
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、選舉事項:
全面改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案。
當選名單
董事:徐煥清
董事:英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
董事:陳慈(王風)
董事:陳錦稷
董事:王雅俊
董事:徐憶芳
獨立董事:江文佑
獨立董事:郭永祿
獨立董事:鄒純忻
五、其他議案:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別暸解
股票代號:6142
發言時間:2020-06-24 15:44:34
主旨: 本公司109年股東常會決議解除新任董事解除競業禁止之限制
股票代號:4169
發言時間:2020-06-24 15:44:26
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:5439
發言時間:2020-06-24 15:44:23
主旨: 公告本公司第二十三屆第一次董事會選舉董事長
股票代號:1419
發言時間:2020-06-24 15:44:06
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
股票代號:4169
發言時間:2020-06-24 15:43:42
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:4568
發言時間:2020-06-24 15:43:06
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會成員
股票代號:4169
發言時間:2020-06-24 15:42:55
主旨: 公告本公司董事會選舉董事長
股票代號:4568
發言時間:2020-06-24 15:42:50
主旨: (更正主旨)公告本公司109年股東常會通過解除新任董事
及其代表人競業禁止之限制案
股票代號:6163
發言時間:2020-06-24 15:42:46
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號:4169
發言時間:2020-06-24 15:42:36