主旨: 公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6808
公司名稱:三鼎生技
發言時間:2020-11-19 15:38:10
說明:
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期:109/11/19
二、重要決議事項
(一)討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)全面改選董事案:已完成選舉。
當選董事名單如下:
1.董事:歐耿良
2.董事:陳明賢
3.董事:李旭東
4.董事:邱琦瑛
5.獨立董事:劉玄哲
6.獨立董事:邱欽堂
7.獨立董事:陳宗楙
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施: 不適用。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司第四屆董事會推選歐耿良擔任董事長
股票代號:6808
發言時間:2020-11-19 15:40:55
主旨: 公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事
及其代表人競業限制案
股票代號:6808
發言時間:2020-11-19 15:40:27
主旨: 公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事
暨董事變動達三分之一
股票代號:6808
發言時間:2020-11-19 15:39:24
主旨: 公告本公司受邀參加康和證券舉辦之2021投資展望論壇
股票代號:2408
發言時間:2020-11-19 15:39:18
主旨: 本公司依公開發行公司資貸及背書保證
處理準則第二十二條第一項第一款、第
二款及第三款規定公告。
股票代號:6682
發言時間:2020-11-19 15:39:15
主旨: 有關本公司經營權異動且營業範圍發生重大變更之相關說明
股票代號:6131
發言時間:2020-11-19 15:33:47
主旨: 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結
算所函覆准予備查
股票代號:3609
發言時間:2020-11-19 15:30:42
主旨: 代重要子公司仲利國際租賃有限公司公告其董事會決議通過
簽署資產支援票據相關合約
股票代號:5871
發言時間:2020-11-19 15:29:10
主旨: 代子公司太景生物科技股份有限公司公告抗流感病毒新藥
向美國食品藥品監督管理局(FDA)申請第二期臨床試驗。
股票代號:4157
發言時間:2020-11-19 15:26:15
主旨: 公告本公司召開法人說明會相關訊息
股票代號:2355
發言時間:2020-11-19 15:25:29