標題：三鼎生技 公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項

日期：2020-11-19

股票代號：6808

公司名稱：三鼎生技

發言時間：2020-11-19 15:38:10

說明：
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期：109/11/19
二、重要決議事項
(一)討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)全面改選董事案：已完成選舉。
當選董事名單如下:
1.董事:歐耿良
2.董事:陳明賢
3.董事:李旭東
4.董事:邱琦瑛
5.獨立董事:劉玄哲
6.獨立董事:邱欽堂
7.獨立董事:陳宗楙
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施: 不適用。
4.其他應敘明事項:無。