標題：三鼎生技 公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業限制案

日期：2020-11-19

股票代號：6808

公司名稱：三鼎生技

發言時間：2020-11-19 15:40:27

說明：
1.股東會決議日:109/11/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳明賢、李旭東、邱琦瑛。
(2)獨立董事：劉玄哲。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳明賢：精華光學(股)公司董事長、Shine Optical Holding Groups Inc.法人董
事代表人、香港精華光學有限公司董事、寶雅國際(股)公司董事。
(2)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事。
(3)邱琦瑛：遠見科技(股)公司董事、芯鼎科技(股)公司法人董事代表人、凌陽創新
科技(股)公司法人董事代表人。
(4)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司/董事。
4.許可從事競業行為之期間:109/11/19~112/11/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:41,163,661權
贊成權數: 41,163,661權，占表決權數100%；
反對權數: 0權，占表決權數 0%；
無效權數: 0權，占表決權數 0%；
棄權及未投票權數： 0權，占表決權數 0%；
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。