主旨: 公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事
暨董事變動達三分之一
股票代號:6808
公司名稱:三鼎生技
發言時間:2020-11-19 15:39:24
說明:
1.發生變動日期:109/11/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人黃彥臻
(3)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人路景琳
(4)董事:財團法人臺北醫學大學代表人洪傳岳
(5)董事:林維俊
(6)董事:劉美安
(7)董事:邱仲(山夆)
(8)監察人:玉山創業投資(股)公司代表人黃文涼
(9)監察人:郭靜樺
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師
(5)獨立董事:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
(6)獨立董事:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
(7)獨立董事:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:歐耿良 7,445,000股
(2)董事:陳明賢 500,000股
(3)董事:李旭東 100,000股
(4)董事:邱琦瑛 0股
(5)獨立董事:劉玄哲 0股
(6)獨立董事:邱欽堂 0股
(7)獨立董事:陳宗楙 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/05/30~110/05/29
7.新任生效日期:109/11/19
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年10月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、
應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:2440
發言時間:2020-11-19 15:44:52
主旨: 依臺證治第0971803001號函公告公司財務業務情況。
股票代號:1516
發言時間:2020-11-19 15:41:36
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:6808
發言時間:2020-11-19 15:41:29
主旨: 公告本公司第四屆董事會推選歐耿良擔任董事長
股票代號:6808
發言時間:2020-11-19 15:40:55
主旨: 公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事
及其代表人競業限制案
股票代號:6808
發言時間:2020-11-19 15:40:27
主旨: 公告本公司受邀參加康和證券舉辦之2021投資展望論壇
股票代號:2408
發言時間:2020-11-19 15:39:18
主旨: 本公司依公開發行公司資貸及背書保證
處理準則第二十二條第一項第一款、第
二款及第三款規定公告。
股票代號:6682
發言時間:2020-11-19 15:39:15
主旨: 公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6808
發言時間:2020-11-19 15:38:10
主旨: 有關本公司經營權異動且營業範圍發生重大變更之相關說明
股票代號:6131
發言時間:2020-11-19 15:33:47
主旨: 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結
算所函覆准予備查
股票代號:3609
發言時間:2020-11-19 15:30:42