主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:3645
發言時間:2021-04-07 15:58:14
說明:
1.董事會決議日期:110/04/07
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○九年度營業報告。
二、監察人審查一○九年度決算表冊報告。
三、本公司一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
四、修訂本公司「誠信經營守則」。
五、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
六、修訂本公司「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○九年度營業報告書及財務報表案。
二、一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
六、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、改選第八屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3191
發言時間:2021-04-07 16:02:45
主旨: 本公司受邀參加台灣證券交易所舉辦之智慧製造主題式業績發表會
股票代號:3563
發言時間:2021-04-07 16:01:54
主旨: 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2021年第1季智慧製造產業主題式法說會
股票代號:3583
發言時間:2021-04-07 16:01:48
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準
,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:1806
發言時間:2021-04-07 16:01:11
主旨: 公告本公司委託子公司大鴻開發(股)公司申請「苗栗通霄
通灣段及北勢窩段山坡地產業園區開發案」開發許可案,業經
苗栗縣政府同意許可開發
股票代號:1809
發言時間:2021-04-07 15:58:22
主旨: 代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利
發放日期
股票代號:6771
發言時間:2021-04-07 15:58:13
主旨: 公告本公司董事會通過訂定盈餘轉增資之發行新股
增資基準日、現金股利之配息基準日
股票代號:6833
發言時間:2021-04-07 15:57:54
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6833
發言時間:2021-04-07 15:57:29
主旨: 本公司董事會決議召開一一O年第一次股東臨時會相關事項
股票代號:6833
發言時間:2021-04-07 15:56:52
主旨: 代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告110年股東常會重要決議
事項
股票代號:6771
發言時間:2021-04-07 15:56:25