主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3645
發言時間:2021-07-30 17:17:20
說明:
1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第八屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:詳下說明
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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