標題：瑩碩生技 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(新增議案)
日期：2021-04-29
股票代號：6677
發言時間：2021-04-28 19:06:12
說明：
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:
台北市松山區復興北路99號15樓『(牛牛牛)亞會議中心EE會議室』
4.召集事由:
(1)報告事項：
一、民國109年度營業報告。
二、審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
三、民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
四、民國109年度盈餘不分派現金股利報告。(新增)。
五、修訂本公司『道德行為準則』報告(新增)。
(2)承認事項：
一、本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國109年度盈餘分派案。
(3)討論事項：
一、盈餘轉增資發行新股案(新增)。
二、擬發行低於市價之員工認股權憑證案(新增)。
三、本公司辦理私募發行普通股案(新增)。
四、本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案(新增)。
五、辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，或登錄臺灣創新板前
預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，暨原股東全數放棄認購案(新增)。
六、修訂本公司股東會議事規則案(新增)。
七、修訂本公司董事選舉辦法案(新增)。
(4)選舉事項：
全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
(5)其他議案：
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
