主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號:6795
公司名稱:洹藝
發言時間:2021-04-29 17:46:26
說明:
1.發生變動日期:110/04/29
2.舊任者姓名及簡歷:@
(1)董事 :章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
淨順環保股份有限公司董事長
(2)董事 :蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 :李豐澤 宏笙開發股份有限公司董事
(4)董事 :陳重民 民哲企業股份有限公司經理
(5)董事 :陳櫂豐 元培科技大學寵物保健學士學位學程助理教授
(6)董事 :廖俊榮 洹藝科技股份有限公司行銷業務處客服部副理
(7)董事 :康耀亞洲有限公司
(8)監察人:彭系秀景 啟洋科技工程股份有限公司行政部經理
(9)監察人:盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:@
(1)董事 :章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
淨順環保股份有限公司董事長
(2)董事 :蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 :陳重民 民哲企業股份有限公司經理
(4)董事 :盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 :康耀亞洲有限公司
(6)董事 :陸發國際股份有限公司
(7)獨立董事:邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事:李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事:葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
4.異動原因:本公司於110年股東常會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:@
(1)董事 :章文仁 2,168,633股
(2)董事 :蔡錦鴻 316,000股
(3)董事 :陳重民 216,000股
(4)董事 :盧彥彰 379,831股
(5)董事 :康耀亞洲有限公司 516,666股
(6)董事 :陸發國際股份有限公司 1,404,000股
(7)獨立董事:邱明熙 0股
(8)獨立董事:李政芳 0股
(9)獨立董事:葉書帆 54,285股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/28~110/06/27
7.新任生效日期:110/04/29
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權,
不再設置監察人。