主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:8938
發言時間:2021-10-08 17:23:15
說明:
1.事實發生日:110/10/08
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(2)決議通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)決議通過修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、
「資金貸與他人作業程序」案。
(6)決議通過本公司全面改選董事案。
(7)決議通過本公司受理董事(含獨立董事4人)提名公告之作業流程暨審查標準案。
(8)決議通過本公司董事會提名董事(含獨立董事4人)候選人暨審查案。
(9)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
(10)決議通過召集本公司110年第一次股東臨時會相關事宜案。
(11)決議通過本公司子公司 ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
責任有限公司與台新銀行簽訂短期融資案相關事宜。
(12)決議通過修正本公司買回股份轉讓員工辦法。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事
暨董事變動達三分之一
股票代號:6852
發言時間:2021-10-08 17:28:30
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6852
發言時間:2021-10-08 17:27:57
主旨: 本公司代子公司坦德科技股份有限公司公告首次股票公開發行
股票代號:3685
發言時間:2021-10-08 17:26:53
主旨: 本公司可轉換公司債龍燈四(代號:41414)近期達公布注意交
易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:4141
發言時間:2021-10-08 17:24:57
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東臨時會事宜
股票代號:8938
發言時間:2021-10-08 17:23:43
主旨: 公告本公司一一○年度現金增資發行新股暨國內第四次
無擔保轉換公司債案申請延長募集期間業經金管會准予備查
股票代號:6414
發言時間:2021-10-08 17:19:10
主旨: 公告本公司董事長訂定減資基準日
股票代號:3067
發言時間:2021-10-08 17:18:57
主旨: 富邦金控代子公司富邦人壽公告取得Dragoneer Opportunities
Offshore Feeder VI, L.P.
股票代號:2881
發言時間:2021-10-08 17:18:34
主旨: 代越南子公司Chi Hung Co., Ltd.(志雄公司)公告階段性
復工事宜
股票代號:6768
發言時間:2021-10-08 17:18:04
主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
股票代號:6832
發言時間:2021-10-08 17:17:08