主旨: 公告本公司110年股東臨時會全面改選董事當選名單
股票代號:8938
發言時間:2021-11-26 17:17:38
說明:
1.發生變動日期:110/11/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事 鄭錫潛
(2)法人董事 明安投資股份有限公司
(3)自然人董事 劉安日+告
(4)自然人董事 杜曉芬
(5)自然人董事 蕭淑玲
(6)獨立董事 吳清在
(7)獨立董事 洪麗蓉
(8)法人監察人 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章
(9)自然人監察人 李鴻琦
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事 鄭錫潛/明安國際企業股份有限公司董事長暨總經理
(2)法人董事 明安投資股份有限公司/明安國際企業股份有限公司法人董事
(3)自然人董事 劉安日+告/明揚國際科技股份有限公司董事長
(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理
(5)自然人董事 蕭淑玲/奕安投資有限公司董事長
(6)獨立董事 吳清在/明安國際企業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
(7)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員
(8)法人監察人 福元投資股份有限公司代表人:
林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長
(9)自然人監察人 李鴻琦/明安國際企業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章
(4)自然人董事 杜曉芬
(5)獨立董事 洪麗蓉
(6)獨立董事 何曜宏
(7)獨立董事 張學斌
(8)獨立董事 陳玉霖
6.新任者簡歷:
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛/
明安國際企業股份有限公司董事長暨總經理
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告/
明揚國際科技股份有限公司董事長
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章/
台灣福興工業股份有限公司董事長
(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理
(5)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員
(6)獨立董事 何曜宏/麗臺科技股份有限公司獨立董事暨審計與薪酬委員會召集人
(7)獨立董事 張學斌/中國鋼鐵股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事 陳玉霖/Wirtz Manufacturing Co Inc技術顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛/
選任時持股數:12,134,838股
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告/
選任時持股數:2,263,415股
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章/
選任時持股數:1,000,000股
(4)自然人董事 杜曉芬/選任時持股數:853,840股
(5)獨立董事 洪麗蓉/選任時持股數:0股
(6)獨立董事 何曜宏/選任時持股數:0股
(7)獨立董事 張學斌/選任時持股數:0股
(8)獨立董事 陳玉霖/選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/5/31~111/5/30
11.新任生效日期:110/11/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.其他應敘明事項:任期自110/11/26至113/11/25止,共計三年。
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