主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:8924
發言時間:2022-03-03 15:03:27
說明:
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司110年度合併財務報告及個體財務報告案。
(2)通過自111年第1季起更換會計師事務所及簽證會計師案。
(3)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(4)通過擬定召開本公司111年股東常會及股東提名、提案權事宜案。
(5)通過本公司110年度盈餘分派現金股利情形案。
(6)通過本公司110年度盈餘分派案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(12)通過選舉本公司第13屆董事案。
(13)通過出具110年度內部控制制度聲明書案。
(14)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(15)通過修訂內部控制制度案。
(16)通過重要子公司組織變更案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司中租迪和(股)公司公告其因辦理2019年金融資產證券化
於債權循環轉讓之額度內處分標的債權。
股票代號:5871
發言時間:2022-03-03 15:08:35
主旨: 本公司董事會決議自民國111年第一季起
更換會計師事務所及簽證會計師
股票代號:8924
發言時間:2022-03-03 15:08:21
主旨: 公告本公司自行結算111年02月合併營收約新台幣5.20億元。
股票代號:2402
發言時間:2022-03-03 15:05:49
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會及股東提名、
提案權相關事宜。
股票代號:8924
發言時間:2022-03-03 15:05:40
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:8924
發言時間:2022-03-03 15:04:25
主旨: 公告本公司110年度現金增資發行新股之發行條件
及認股基準日(補充公告現金增資委託代收股款及存儲
專戶銀行相關資訊暨現金增資認股價格)
股票代號:6186
發言時間:2022-03-03 15:02:37
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2748
發言時間:2022-03-03 14:57:30
主旨: 本公司110年度辦理現金增資之資金運用計畫變更
股票代號:2748
發言時間:2022-03-03 14:50:09
主旨: 公告本公司召開民國111年股東常會相關事宜
(召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號:2748
發言時間:2022-03-03 14:47:00
主旨: 公告本公司董事會通過110年度財務報告
股票代號:2748
發言時間:2022-03-03 14:46:03