主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會及股東提名、
提案權相關事宜。
股票代號:8924
發言時間:2022-03-03 15:05:40
說明:
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第13屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定應公告受理股東之董事及獨立董事候選人提名、應選名額、
受理處所及受理期間如下:
董事應選名額:5名
獨立董事應選名額:3名
受理提名期間:111/03/15~111/03/24
受理提案處所:大田精密工業股份有限公司
地址:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號
電話:(08)778-3855
(2)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下:
受理提案期間:111/03/15~111/03/24
受理提案處所:大田精密工業股份有限公司
地址:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號
電話:(08)778-3855
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
行使期間:111/04/26~111/05/23
電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw
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股票代號:8924
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