主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:3645
發言時間:2022-03-10 17:39:41
說明:
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司一一○年度營業報告。
二、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
三、本公司一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
一、補選第八屆獨立董事1席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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發言時間:2022-03-10 17:41:09
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發言時間:2022-03-10 17:39:41
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發言時間:2022-03-10 17:37:47