主旨: 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:3645
發言時間:2022-05-11 16:05:49
說明:
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司一一○年度營業報告。
二、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
三、本公司一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。
四、國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
一、補選第八屆獨立董事1席。
9.召集事由五、其他議案:
一、解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司代子公司百揚投資(股)公司
公告該公司董事會決議不發放股利
股票代號:2903
發言時間:2022-05-11 16:07:11
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報告
股票代號:8367
發言時間:2022-05-11 16:07:06
主旨: 本公司董事會決議停止辦理一一○年股東常會通過之
私募現金增資發行普通股案
股票代號:2429
發言時間:2022-05-11 16:06:24
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
股票代號:2903
發言時間:2022-05-11 16:06:16
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報告業經提報董事會
股票代號:6219
發言時間:2022-05-11 16:05:49
主旨: 公告本公司提報董事會111年第一季合併財務報告
股票代號:8349
發言時間:2022-05-11 16:05:44
主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之
增資基準日
股票代號:3645
發言時間:2022-05-11 16:05:09
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季財務報告
股票代號:5474
發言時間:2022-05-11 16:04:47
主旨: 公告本公司111年第一季合併財務報告提報董事會通過
股票代號:2429
發言時間:2022-05-11 16:04:23
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:3645
發言時間:2022-05-11 16:04:11