主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6772
公司名稱:錫安生技
發言時間:2022-03-22 15:55:54
說明:
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:111/03/22
二、股東常會召開日期:111/06/10上午10時
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓
四、召集事由
(一)報告事項:
1. 110年度營業報告。
2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。
5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
1. 110年度營業報告書及財務報表。
2. 110年度虧損撥補表承認案。
(三)討論事項:
1. 擬修訂本公司「公司章程」案。
2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案
4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案,擬更改資金用途案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:111/04/12
停止過戶截止日期:111/06/10
六、依據公司法第172條之1規定,截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名
簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司
提出股東常會議案。相關受理資訊如下:
(一)提案期間:111/04/04~111/04/14(至下午5時)
(二)提案處所:錫安生技股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
(三)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
其他重大消息
主旨: 公告「龍燈五KY,代碼:41415」投資人注意事項:債券持
有人若未於111年3月24日前(含)申請轉換債券為本公司普通
股,本公司將按債券面額以現金收回全部流通在外之債券。
股票代號:4141
發言時間:2022-03-22 16:00:09
主旨: 公告本公司獨立董事辭任。
股票代號:2601
發言時間:2022-03-22 16:00:02
主旨: 公告「龍燈四KY,代碼:41414」投資人注意事項:債券持
有人若未於111年3月24日前(含)申請轉換債券為本公司普通
股,本公司將按債券面額以現金收回全部流通在外之債券。
股票代號:4141
發言時間:2022-03-22 15:59:37
主旨: 代子公司第一金證券股份有限公司公告110年度盈餘分派案
股票代號:2892
發言時間:2022-03-22 15:59:01
主旨: 公告本公司召開111年股東常會事宜
股票代號:6622
發言時間:2022-03-22 15:57:23
主旨: 公告重要子公司 Growth-Link Overseas Co., Ltd.改選董事名單
股票代號:9910
發言時間:2022-03-22 15:55:38
主旨: 重要子公司 Growth-Link Overseas Co., Ltd. 股東會
重要決議事項
股票代號:9910
發言時間:2022-03-22 15:55:15
主旨: 公告本公司仲裁案接獲美國聯邦麻州地方法院裁定
股票代號:6446
發言時間:2022-03-22 15:53:43
主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
股票代號:6772
發言時間:2022-03-22 15:53:35
主旨: 本公司董事會決議召開一一一年股東常會
股票代號:6229
發言時間:2022-03-22 15:53:20