主旨: 公告本公司董事會召開111年股東常會
股票代號:2524
發言時間:2022-03-23 15:26:03
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號,H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續:
辦理過戶日期時間:111年4月22日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱:台新綜合證券(股)公司股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:02-25048125
(2)辦理過戶方式:
因111年4月24日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於
民國111年4月22日(星期五)下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券
(股)公司股務代理部」辦理。
郵寄過戶者以最後過戶日111年4月24日郵戳日期為憑,凡參加臺灣集中保管結算所
辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
(3)本公司將依據公司法第172條規定,於開會三十日前寄發開會通知書,另依據證券
交易法第26條之2規定,對於持有本公司記名股票未滿一千股股東,本公司將不寄
發通知書,並以公告方式為之。
屆時如未收到開會通知書,請逕洽本公司股務代理台新綜合證券股務代理部。
(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案,請於民國111年4月15日起至民國111年4
月25日止向本公司提出,凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日下午五時前以
書面方式提出,以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至
公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。
(5)本次股東常會未發放紀念品。
(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國111年05月24日至111年06月20日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
(7)股東會召開時間為上午九時。
其他重大消息
主旨: 公告本公司有價證券近期多次達公佈注意資訊標準,
故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:5321
發言時間:2022-03-23 15:27:07
主旨: 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
股票代號:5321
發言時間:2022-03-23 15:26:50
主旨: 公告本公司董事會通過執行長委任案
股票代號:5321
發言時間:2022-03-23 15:26:33
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2471
發言時間:2022-03-23 15:26:19
主旨: 本公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第四款規定辦理公告
股票代號:5321
發言時間:2022-03-23 15:26:09
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜
股票代號:5321
發言時間:2022-03-23 15:25:47
主旨: 公告本公司董事會決議不繼續辦理110年第一次股東臨時會
通過之私募現金增資發行普通股案
股票代號:5321
發言時間:2022-03-23 15:25:28
主旨: 本公司董事會決議通過民國110年度員工酬勞及董監酬勞發放
股票代號:5321
發言時間:2022-03-23 15:24:50
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:1446
發言時間:2022-03-23 15:23:02
主旨: 代重要子公司-新海運輸倉儲(股)公司公告
董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:2611
發言時間:2022-03-23 15:20:18