主旨: 公告本公司董事會決議增列111年股東常會議案
股票代號:2524
發言時間:2022-05-11 11:47:46
說明:
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號,H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(本案為新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。
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專戶行庫
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