主旨: 補充本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告
股票代號:1587
發言時間:2022-03-25 16:47:22
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.一百一十年度營業報告。
2.一百一十年度審計委員會查核報告。
3.一百一十年度盈餘分派情形報告。
4.一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:1.一百一十年度營業報告書暨財務報表案。
2.一百一十年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無。
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