主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:1587
發言時間:2022-05-27 14:22:05
說明:
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一百一十年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選董事八席(含獨立董事四席)。
(1)當選董事:鍶源投資有限公司代表人:劉彥狄
(2)當選董事:日商株式會社DENSO代表人:福海康生
(3)當選董事:大滿投資有限公司代表人:鄒永成
(4)當選董事:劉倢妤
(5)當選獨立董事:顏文治
(6)當選獨立董事:魏哲楨
(7)當選獨立董事:王啟川
(8)當選獨立董事:張國華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案、
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案、
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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