主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:9938
發言時間:2022-03-25 19:39:48
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。
(6)訂定【誠信經營守則】報告。
(7)訂定【永續發展實務守則】報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【公司章程】案。
(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(3)修訂【股東會議事規則】案。
(4)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得
以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間:111年4月1日至111年4月11日,凡有意提案之股東務請於111年
4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理處所:本公司-董事會,地址:彰化縣和美鎮和港路575號。
(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法依相關法令規定辦
理,將載明於股東會召集通知。
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