主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6772
公司名稱:錫安生技
發言時間:2022-06-10 16:12:53
說明:
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由: 公告本公司111年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期:111/06/10
(2)重要決議事項:
(一)報告事項:
1. 110年度營業報告。
2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。
5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
1. 110年度營業報告書及財務報表。
2. 110年度虧損撥補表承認案。
(三)討論事項:
1. 擬修訂本公司「公司章程」案。
2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案
4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案,擬更改資金用途案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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