標題：天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2022年度 股東大會重要決議相關事宜

日期：2023-04-21

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2023-04-21 17:30:19

說明：
1.股東常會日期:112/04/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過關於公司2022年度利潤分配方案的
議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過關於變更公司註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過關於公司《2022年度財務決算報告》
的議案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過關於《2022年度董事會工作報告》的議案。
(2) 通過關於《2022年度獨立董事述職報告》的議案。
(3) 通過關於公司《2023年度財務預算報告》的議案。
(4) 通過關於《2022年年度報告》及其摘要的議案。
(5) 通過關於公司2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案。
(6) 通過關於公司2023年度監事薪酬方案。
(7) 通過關於2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。
(8) 通過關於公司變更2023年度會計師事務所的議案。
(9) 通過關於《2022年度監事會工作報告》的議案。
7.其他應敘明事項:無。