標題：天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2026年第三 次臨時股東會重要決議事項

日期：2026-08-27

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2026-08-27 19:40:39

說明：
1.股東臨時會日期:115/08/27
2.重要決議事項:
(1)通過關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案。
(2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案：
當選非獨立董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲及黃群輝
(3)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案：
當選獨立董事：李世瑋、周新黎及陳輝
3.其他應敘明事項:無