主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:29:23
說明:
1.事實發生日:108/02/25
2.公司名稱:信義房屋仲介股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項,內容如下:
(一)本公司107年度合併財務報表及個體財務報表編造案。
(二)本公司108年度會計師委任及簽證公費案。
(三)本公司107年度營業報告書編造案。
(四)本公司107年度盈餘分派案。
(五)本公司107年度內部控制制度聲明書作成案。
(六)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
(七)本公司第13屆董事會董事應選名額案。
(八)本公司章程修正案。
(九)本公司召開108年股東常會相關事項案。
(十)本公司之海外子公司擬參與投標取得土地案。
(十一)本公司之海外子公司轉投資金額修正暨其對被投資公司資金貸與案。
(十二)本公司向金融機構申請授信額度續約或調整案。
(十三)本公司高階經理人107年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司信義置業(上海)有限公司公告新增資金貸與金額
達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:47:07
主旨: 代子公司信義置業(上海)有限公司公告新增
資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值
百分之十以上
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:46:41
主旨: 董事會決議107年度股利分派
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:44:37
主旨: 召開本公司一百零八年股東常會公告
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:31:34
主旨: 公告本公司董事會通過一百零七年度合併財務報告暨
個體財務報告案
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:30:11
主旨: 本公司印信使用及保管均符合本公司內部控制制度之要求。
股票代號:4960
發言時間:2019-02-25 21:08:25
主旨: 代子公司尚志資產開發股份有限公司公告資金貸與事宜
股票代號:2371
發言時間:2019-02-25 20:00:12
主旨: 代子公司尚志資產開發(股)公司公告
董事會決議發放股利
股票代號:2371
發言時間:2019-02-25 19:59:37
主旨: 本公司訂於本(108)年6月12日(星期三)
上午9點40分召開股東常會。
股票代號:2035
發言時間:2019-02-25 19:27:24
主旨: 本公司本(二)月二十五日第十八屆第七次董事會議審議通過虧損撥補案
股票代號:2035
發言時間:2019-02-25 19:24:29