主旨: 召開本公司一百零八年股東常會公告
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:31:34
說明:
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 台北市徐州路2號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司發行107年度第1期及第2期無擔保普通公司債報告。
2.本公司107年度營業報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
4.本公司審計委員會查核107年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司章程修正案。
2.討論本公司「資金貸與他人辦法」修正案。
3.討論本公司「背書保證辦法」修正案。
4.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
5.討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第13屆董事會董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司第13屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程第13條規定,
本公司擬定於108年3月18日起至同年3月28日(下午6時)止,
假臺北市信義路五段100號,受理108年股東常會股東名冊
所載之持股1%以上股東提案及董事侯選人提名。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過關係人捐贈案
股票代號:4755
發言時間:2019-02-25 23:16:39
主旨: 更新關於本公司於107年12月20日公告董事會通過新增間接
投資大陸地區不動產開發案
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 22:37:11
主旨: 代子公司信義置業(上海)有限公司公告新增資金貸與金額
達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:47:07
主旨: 代子公司信義置業(上海)有限公司公告新增
資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值
百分之十以上
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:46:41
主旨: 董事會決議107年度股利分派
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:44:37
主旨: 公告本公司董事會通過一百零七年度合併財務報告暨
個體財務報告案
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:30:11
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:29:23
主旨: 本公司印信使用及保管均符合本公司內部控制制度之要求。
股票代號:4960
發言時間:2019-02-25 21:08:25
主旨: 代子公司尚志資產開發股份有限公司公告資金貸與事宜
股票代號:2371
發言時間:2019-02-25 20:00:12
主旨: 代子公司尚志資產開發(股)公司公告
董事會決議發放股利
股票代號:2371
發言時間:2019-02-25 19:59:37