標題：鼎基 公告本公司董事會決議召集108年股東常會
日期：2019-03-12
股票代號：6585
發言時間：2019-03-12 16:18:05
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1民國107年度營業報告。
2民國107年度審計委員會查核報告。
3民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4股東提案處理說明。
(2)承認事項：
1民國107年度營業報告書與財務報告案。
2民國107年度盈餘分配議案。
(3)討論事項及選舉事項：
1修訂公司章程案。
2董事全面改選案。
3解除新任董事競業禁止之限制案。
4本公司申請股票上市買賣案。
5配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。
6修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/03/31
6.停止過戶截止日期:108/05/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未通過盈餘分配
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東之提案
依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司
（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國108
年3月22日至同年4月01日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理董事及獨立董事之提名
本次董事應選名額4席,獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年
年3月22日至同年4月01日止受理提名董事及獨立董事候選人,詳細內容請
參採候選人提名制選任董監事相關公告
