標題：天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2024年 年度股東會重要決議相關事宜

日期：2025-04-24

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2025-04-24 20:55:24

說明：
1.股東常會日期:114/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於2024年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過《關於取消公司監事會並按照最新規定修訂(公司章程)及部分公司治理
制度的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司(2024年度財務決算報告)的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
《關於補選公司非獨立董事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)《關於公司(2024年度董事會工作報告)的議案》
(2)《關於公司(2024年度監事會工作報告)的議案》
(3)《關於公司(2024年度獨立董事述職報告)的議案》
(4)《關於公司(2024年年度報告)及其摘要的議案》
(5)《關於2025年度董事薪酬方案的議案》
(6)《關於公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(7)《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》
7.其他應敘明事項:無