標題：美時公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

日期：2025-04-28

股票代號：1795

公司名稱：美時

發言時間：2025-04-28 21:11:16

說明：
1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司113年度營業報告及財務報告。
(二) 本公司113年度審計委員會查核報告。
(三) 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四) 本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五) 買回本公司股份執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「公司章程」修訂案。
(二) 辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
及/或私募方式發行普通股及/或私募方式發行可轉換公司債案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 本公司補選一席董事。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。