標題：美時公告董事會決議辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資
發行普通股參與發行海外存託憑證及/或私募方式發行普通股及/
或私募方式發行可轉換公司債案
日期：2025-04-28
股票代號：1795
發言時間：2025-04-28 21:10:52
說明：
1.董事會決議日期:114/04/28
2.公司債名稱:美時化學製藥股份有限公司
3.發行總額:不超過75,000,000股
4.每張面額:暫定新台幣壹佰萬元
5.發行價格:按面額十足發行
6.發行期間:待定
7.發行利率:待定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、償還公司債務、維持尋找產品線併購
機會或其他因應公司未來發展之資金需求。
10.公司債受託人:待定
11.發行保證人:待定
12.代理還本付息機構:待定
13.賣回條件:不適用
14.買回條件:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:本公司擬提請股東會同意授權董事會，得視市場狀況及公司實際資
金需求，於適當時機辦理相關資金籌措事宜，以即時掌握資金運用之時效。相關細節俟
董事會及公司作業完備後，將另行補充公告。
