標題：中光電公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單
日期：2025-06-18
股票代號：5371
發言時間：2025-06-18 16:03:06
說明：
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：張威儀
(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人何泰舜
(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒
(4)董事：謝漢萍
(5)獨立董事：周行一
(6)獨立董事：曾惠瑾
(7)獨立董事：古宏彬
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張威儀、中強光電(股)公司董事長
(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人何泰舜、聯詠科技(股)公司董事長
(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒、瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理
(4)董事：謝漢萍、國立陽明交通大學終身講座教授
(5)獨立董事：周行一、國立政治大學商學院財務管理系名譽教授
(6)獨立董事：曾惠瑾、行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員
(7)獨立董事：古宏彬、古宏彬律師事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張威儀
(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人許信介
(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒
(4)董事：謝漢萍
(5)獨立董事：周行一
(6)獨立董事：曾惠瑾
(7)獨立董事：古宏彬
6.新任者簡歷:
(1)董事：張威儀、中強光電(股)公司董事長
(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人許信介、迅捷投資(股)公司資深副總
(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒、瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理
(4)董事：謝漢萍、國立陽明交通大學終身講座教授
(5)獨立董事：周行一、國立政治大學商學院財務管理系名譽教授
(6)獨立董事：曾惠瑾、行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員
(7)獨立董事：古宏彬、古宏彬律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：張威儀 9,345,953股
(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人許信介 15,495,551股
(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒 4,920,000股
(4)董事：謝漢萍 0股
(5)獨立董事：周行一 0股
(6)獨立董事：曾惠瑾 0股
(7)獨立董事：古宏彬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
