標題：永新-KY公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-08-21

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2025-08-21 17:39:25

說明：
1.事實發生日:114/08/21
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第五屆第三次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司114年第二季合併財務報告案。
(2)本公司2024年度永續報告書案。
(3)擬改選「風險管理委員會」成員及會議主席。
(4)擬改選「公司治理及永續經營委員會」成員及會議主席。
(5)本公司擬向往來銀行申請額度案。
(6)本公司截至114年6月底對各應收帳款轉列資金貸與案。
(7)子公司YCS(馬來)新聘任總經理人事及薪酬案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無