標題：波若威本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-16

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2026-06-16 18:22:06

說明：
1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案
新任董事如下：
董事：鄭萬來、陳有諒、行政院國發基金管理會代表人：戴志言、黃裕文、
吳金鴻、吳裕群
獨立董事：林建智、方佩華、陳博修
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)通過擬發行限制員工權利新股案
(4)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無