主旨: 公告本公司董事會重大決議
股票代號:3024
發言時間:2019-05-13 17:50:55
說明:
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過重大決議案
(1)108年第一季合併報表。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(4)本公司「背書保證辦法」修訂案。
(5)108年股東常會召開議程相關事宜。
(6)修訂「董事會議事規則」案。
(7)修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。
(8)本公司108年下半年銀行融資展期案。
(9)配合總部土地開發案擬成立「亞憶開發實業股份有限公司」。
(10)107年度員工酬勞數額分派情形。
(11)107年度董事酬勞分派情形。
(12)「活化資產、創新價值獎勵辦法」修訂案。
(13)「使用資金效益(獎勵)評核辦法」修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 更正本公司108年股東常會英文版開會通知及英文版議事手冊
股票代號:2455
發言時間:2019-05-13 17:53:07
主旨: 補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜。
股票代號:3024
發言時間:2019-05-13 17:53:06
主旨: 本公司董事會通過108年第1季財務報表
股票代號:9935
發言時間:2019-05-13 17:52:52
主旨: 本公司因有重大訊息待公布,
經證交所同意自108年5月14日起暫停交易。
股票代號:6531
發言時間:2019-05-13 17:52:49
主旨: 本公司董事會通過108年度第一季合併財務報表
股票代號:4557
發言時間:2019-05-13 17:51:58
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4557
發言時間:2019-05-13 17:50:44
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:6005
發言時間:2019-05-13 17:47:33
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期、地點
及相關事宜(變更開會地點)
股票代號:2204
發言時間:2019-05-13 17:45:25
主旨: 更正本公司108年3月份資金貸與資訊揭露明細表
股票代號:5457
發言時間:2019-05-13 17:44:21
主旨: 更正-本公司5/8董事會決議買回庫藏股,買回股份總金額上限更正
為385,774,547元
股票代號:5905
發言時間:2019-05-13 17:44:08