主旨: 補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜。
股票代號:3024
發言時間:2019-05-13 17:53:06
說明:
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業報告。
二、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
三、107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認107年度營業報告書及財務報表案。
二、承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
二、修訂「資金貸與他人作業作業程序」案(新增)
三、修訂「背書保證辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:108年股東會開會時間:108年6月27日(星期四)上午9時整。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項。
股票代號:6618
發言時間:2019-05-13 17:55:58
主旨: 公告本公司決定現金增資認股基準日等相關事宜
股票代號:2823
發言時間:2019-05-13 17:55:28
主旨: 本公司代子公司頂鮮擔仔麵(股)公司公告合併子公司頂鮮一零一
(股)公司之相關事宜
股票代號:3522
發言時間:2019-05-13 17:55:00
主旨: 代子公司杏園控股有限公司董事會決議辦減資公告。
股票代號:3024
發言時間:2019-05-13 17:54:42
主旨: 更正本公司108年股東常會英文版開會通知及英文版議事手冊
股票代號:2455
發言時間:2019-05-13 17:53:07
主旨: 本公司董事會通過108年第1季財務報表
股票代號:9935
發言時間:2019-05-13 17:52:52
主旨: 本公司因有重大訊息待公布,
經證交所同意自108年5月14日起暫停交易。
股票代號:6531
發言時間:2019-05-13 17:52:49
主旨: 本公司董事會通過108年度第一季合併財務報表
股票代號:4557
發言時間:2019-05-13 17:51:58
主旨: 公告本公司董事會重大決議
股票代號:3024
發言時間:2019-05-13 17:50:55
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4557
發言時間:2019-05-13 17:50:44