標題：恆大 公告本公司董事會決議召開109年股東常會。

日期：2020-03-25

股票代號：1325

公司名稱：恆大

發言時間：2020-03-25 16:46:34

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)民國108年度現金股利分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司民國108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司股東會議事規則案。
(3)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(5)修訂本公司資金貸與他人辦法案。
(6)修訂本公司背書保證辦法案。
(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第二十屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為109年3月31日起至4月10日下午5時止。
(2)受理股東提名董事及獨立董事候選人期間為109年3月31日起至4月10日下午5時止。