標題：恆大 公告本公司109年6月15日股東常會重要決議事項

日期：2020-06-15

股票代號：1325

公司名稱：恆大

發言時間：2020-06-15 17:47:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，選舉結果如下：
董事4席
恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧
恒大投資股份有限公司代表人：林華
恒大投資股份有限公司代表人：黃明雄
恒大投資股份有限公司代表人：高清海
獨立董事3席
吳正明
張金蓮
臧明倫
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(2)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案(修訂為董事選舉辦法)。
(3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(4)通過修訂本公司資金貸與他人辦法案。
(5)通過修訂本公司背書保證辦法案。
(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。