標題：恆大 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2020-06-15

股票代號：1325

公司名稱：恆大

發言時間：2020-06-15 17:50:30

說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恒大股份有限公司董事長暨總經理
董事-恒大投資(股)公司代表人:陳文家 曾任恒大股份有限公司董事長
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃明雄 財團法人福琳工商發展基金會董事
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恒大投資股份有限公司監察人
獨立董事-吳正明 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事-張金蓮 台塑石化(股)會計處帳務審核員
監察人-黃攸慶 恒進股份有限公司董事
監察人-黃淑慧 恒大投資股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恒大股份有限公司董事長暨總經理
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恒大投資股份有限公司監察人
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃明雄 財團法人福琳工商發展基金會董事
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 恒大股份有限公司副總經理
獨立董事-吳正明 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事-張金蓮 台塑石化(股)會計處帳務審核員
獨立董事-臧明倫 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監全面改選
7.新任者選任時持股數:
恒大投資(股)公司24,408,800股
吳正明4股
張金蓮0股
臧明倫0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26
9.新任生效日期:109/06/15
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:舊任者提前於109/06/15解任