主旨: 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:1325
發言時間:2020-06-15 17:50:30
說明:
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恒大股份有限公司董事長暨總經理
董事-恒大投資(股)公司代表人:陳文家 曾任恒大股份有限公司董事長
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃明雄 財團法人福琳工商發展基金會董事
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恒大投資股份有限公司監察人
獨立董事-吳正明 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事-張金蓮 台塑石化(股)會計處帳務審核員
監察人-黃攸慶 恒進股份有限公司董事
監察人-黃淑慧 恒大投資股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恒大股份有限公司董事長暨總經理
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恒大投資股份有限公司監察人
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃明雄 財團法人福琳工商發展基金會董事
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 恒大股份有限公司副總經理
獨立董事-吳正明 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事-張金蓮 台塑石化(股)會計處帳務審核員
獨立董事-臧明倫 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:董監全面改選
7.新任者選任時持股數:
恒大投資(股)公司24,408,800股
吳正明4股
張金蓮0股
臧明倫0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/27~109/06/26
9.新任生效日期:109/06/15
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:舊任者提前於109/06/15解任
其他重大消息
主旨: 代子公司-世平興業(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要
決議事項
股票代號:3702
發言時間:2020-06-15 17:55:29
主旨: 公告本公司109年05月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:4934
發言時間:2020-06-15 17:54:56
主旨: 代子公司Merchant Energy PTE.,Ltd.公告資金貸與超限改善計畫
股票代號:3691
發言時間:2020-06-15 17:52:45
主旨: 代法人董事國瑞開發建設股份有限公司公告退票事項
股票代號:4304
發言時間:2020-06-15 17:51:59
主旨: 公告本公司糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101(WH-1)三期
臨床試驗第二次期間分析結果
股票代號:4743
發言時間:2020-06-15 17:51:41
主旨: 代本公司重要子公司茂生食品(股)公司109年股東常會
重要決議事項
股票代號:1240
發言時間:2020-06-15 17:50:17
主旨: 代重要子公司神通電腦(股)公司公告董事會決議現金股利
配發基準日
股票代號:1229
發言時間:2020-06-15 17:48:43
主旨: 公告本公司109年6月15日股東常會重要決議事項
股票代號:1325
發言時間:2020-06-15 17:47:53
主旨: 代重要子公司神通資訊科技股份有限公司公告向關係人取得
使用權資產
股票代號:1229
發言時間:2020-06-15 17:47:29
主旨: 公告本公司向關係人處分使用權資產一筆(提前終止租約)
股票代號:8077
發言時間:2020-06-15 17:46:57