主旨: 本公司董事會決議召集110年股東常會(新增議案)
股票代號:2758
公司名稱:路易莎咖啡
發言時間:2021-05-11 18:58:04
說明:
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:110年5月11日。
二、股東常會召集時間:110年6月23日(星期三)上午10時整。
三、股東常會召集地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣花開廳會議室)
四、會議召集事由:
(一)報告事項:
1、109年度營業報告。
2、監察人審查109年度決算表冊報告。
3、109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4、109年度盈餘分派現金股利分配情形。
(二)承認事項:
1、109年度營業報告書及財務報表案。
2、109年度盈餘分派案。(新增)
(三)討論及選舉事項
1、申請股票上櫃案。
2、初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,擬提請原股東放棄優先認股權利
案。
3、修訂「公司章程」部分條文案。
4、修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產處理
程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」,並將「董事及監察人選
舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。
5、董事補選案。
6、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
五、停止過戶日期起日:110/04/25
六、停止過戶日期迄日:110/06/23
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