主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:2758
公司名稱:路易莎咖啡
發言時間:2021-08-13 21:03:02
說明:
1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:本公司成立審計委員會,由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理
獨立董事:姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事
獨立董事:陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理
(3)本屆審計委員會任期:110/8/13~112/6/23,同本屆董事任期屆滿日止。
4.其他應敘明事項:
本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,替代
執行監察人職權。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告
股票代號:6550
發言時間:2021-08-13 21:38:36
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年第二季財務報表
股票代號:7555
發言時間:2021-08-13 21:15:50
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據
金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
股票代號:6825
發言時間:2021-08-13 21:05:13
主旨: 公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:03:25
主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業行為之限制案
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:03:13
主旨: 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:02:47
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:43:50
主旨: 公告本公司副董事長續任
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:43:11
主旨: 公告本公司董事長續任
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:42:48
主旨: 本公司薪酬委員會任期屆滿
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:42:02