主旨: 公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號:2758
公司名稱:路易莎咖啡
發言時間:2021-08-13 21:03:25
說明:
1.發生變動日期:110/08/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃俊銘/丹生炊事有限公司 負責人
獨立董事:劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理
獨立董事:姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事
獨立董事:陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事:黃俊銘/454,607股
獨立董事:劉永裕/0股
獨立董事:姚舜晏/0股
獨立董事:陳瑋叡/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:110/08/13
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監人之職權,現任董事四席辭任後補選一席董事、
三席獨立董事,增補選後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成審計委員會。
其他重大消息
主旨: 代子公司-泰金寶科技公告其董事會通過子公司-泰金寶電通
增資Logistar International Holding Co., Ltd訊息
股票代號:2312
發言時間:2021-08-13 21:44:42
主旨: 本公司110年第二季合併財務報告業經提報董事會
股票代號:2312
發言時間:2021-08-13 21:44:23
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告
股票代號:6550
發言時間:2021-08-13 21:38:36
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年第二季財務報表
股票代號:7555
發言時間:2021-08-13 21:15:50
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據
金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
股票代號:6825
發言時間:2021-08-13 21:05:13
主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業行為之限制案
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:03:13
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:03:02
主旨: 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:02:47
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:43:50
主旨: 公告本公司副董事長續任
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:43:11