主旨: 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項
股票代號:2758
公司名稱:路易莎咖啡
發言時間:2021-08-13 21:02:47
說明:
1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項
(1)股東會日期:110/08/13
(2)重要決議事項:
一、報告事項
(一)109年度營業報告
(二)監察人審查109年度決算表冊報告
(三)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(四)109年度盈餘分派現金股利分配情形
二、承認事項
(一)109年度營業報告書及財務報表案
(二)109年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項
(一)申請股票上櫃案
(二)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,擬提請原股東
放棄優先認股權利案
(三)修訂「公司章程」部分條文案
(四)修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取
得或處分資產處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東
會議事規則」,並將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選
舉辦法」案
(五)董事補選案
(六)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年第二季財務報表
股票代號:7555
發言時間:2021-08-13 21:15:50
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據
金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
股票代號:6825
發言時間:2021-08-13 21:05:13
主旨: 公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:03:25
主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業行為之限制案
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:03:13
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:2758
發言時間:2021-08-13 21:03:02
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:43:50
主旨: 公告本公司副董事長續任
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:43:11
主旨: 公告本公司董事長續任
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:42:48
主旨: 本公司薪酬委員會任期屆滿
股票代號:3055
發言時間:2021-08-13 20:42:02
主旨: 更正本公司民國110年第二季及第一季每股淨值
股票代號:3141
發言時間:2021-08-13 20:39:02